Convegno/evento giuridico
La Nuova Normativa Antiriciclaggio: obblighi per l'Avvocato

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Perugia 10/07/2006


seminario di studi gratuito

Dopo la normativa in materia di Privacy, con l'entrata in vigore della Nuova Normativa Antiriciclaggio i Professionisti si trovano a doversi confrontare con nuovi obblighi e nuove sanzioni. L'occasione di incontro proposta è organizzata con l'ottica di poter sollevare spunti di riflessione, per avere una visione d'insieme della norma e delle sue conseguenze pratiche.

Lunedì 10 luglio 2006
Etruscan Ghocohotel , Via Campo di Marte, 134 - Perugia

PROGRAMMA del SEMINARIO

ore 15:30 Aw. Damiano Marinelli

Presentazione del seminario

ore 15:45 Aw. Alessandro Marceca

// ride faggio crime fattispecie penale

ore 16:15 Aw. Valeria Tocchio

La Nuova Normativa Antiricicfaggio Gli obblighi per t'Avvocato

•  l'identificazione della clientela: l'archivio

•  i controlli e la segnalazione di operazioni sospette // rispetto detta normativa sulla Privaci/ in coerenza con i nuovi obblighi

Le sanzioni

Coffee Break

ore 17:00 Dott. Giuseppe Serafini

La discrezionalità del professionista sulla valutazione di (eventuali) segnalazioni dette operazioni sospette

Interventi programmati

Per informazioni:

ALI. - SEDE NAZIONALE

Via XX Settembre n. 27 - 06124 Perugia , Tel. e Fax 075.5736035

www.associazionelegaliitaliani.it





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Il Quotidiano giuridico on line ISSN 2280-613X


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